双钱集团股份有限公司 独立董事提名人声明 

提名人双钱集团股份有限公司董事会，现提名李垣、沈启棠、王锦山为双钱集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任双钱集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与双钱集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书或已承诺本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章
的要求： 

（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定； 
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； 

（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定； 


（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定； 

（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 

三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： 

（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关
系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； 

（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是
上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属； 

（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股
东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲
属； 

（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员； 

（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人； 

（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员； 

（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员； 

（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。 

四、独立董事候选人无下列不良纪录： 


（一）近三年曾被中国证监会行政处罚； 

（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间； 

（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评； 

（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上； 

（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不
符。 

五、包括双钱集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在双钱集团股份有限公司连续任职未超过六年。 

六、被提名人具备较丰富的相关专业知识和经验，沈启棠具有高级会计师及注册会计师资格。 

本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。 

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。 

特此声明。 

提名人：双钱集团股份有限公司董事会 

2014年7月11日 

 

附：

双钱集团股份有限公司

　　第七届董事会第二十四次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议，于2014年6月30日发出通知，2014年7月11日在万航渡路540号会议室召开。会议应到董事6名，实到6名，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。

　　一、审议通过了《关于公司第八届董事会董事、独立董事候选人提名的议案》；

　　公司第七届董事会即将届满到期，依照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会提名刘训峰先生、储征宇先生、王文浩先生、常毅先生、李垣先生、沈启棠先生、王锦山先生作为公司第八届董事会候选人，其中提名李垣先生、沈启棠先生、王锦山先生为独立董事候选人，独立董事候选人任职资格和独立性需经上海证券交易所审核，无异议后上述候选人还须提交公司2014年第二次临时股东大会选举。

　　该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　二、审议通过了《关于召集召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。

　　具体事宜详见关于召开公司2014年第二次临时股东大会通知（临时公告编号：临2014-022）。

　　该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　特此公告

　　双钱集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一四年七月十一日

　　附件一：

　　双钱集团股份有限公司第八届董事会候选人简历

　　刘训峰：男，1965年5月出生，研究生学历，工学硕士学位，工商管理硕士学位，管理学博士学位，教授级高级工程师。曾任上海华谊（集团）公司董事、党委副书记、总裁。现任公司董事长，上海华谊（集团）公司董事长，党委书记，上海化学工业区发展有限公司副董事长，华谊集团（香港）有限公司董事长，上海华谊集团财务有限责任公司董事长。

　　储征宇：男，1963年5月出生，研究生学历，高级政工师。曾任上海华谊集团企业发展有限公司执行董事、总经理、党委副书记。现任公司董事、党委书记、副总经理，双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司董事长。

　　王文浩：男，1964年7月出生，大学学历，工商管理硕士学位，高级工程师。曾任双钱集团（江苏）轮胎有限公司党委副书记兼常务副总经理，公司总经理助理、副总经理。现任公司董事、常务副总经理，双钱载重轮胎分公司总经理、党委副书记，双钱集团（江苏）轮胎有限公司董事长，双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司董事。

　　常毅：男，1967年5月出生，大学学历，工商管理硕士学位，高级经济师。曾任双钱集团（重庆）轮胎有限公司党委书记、纪委书记、副总经理，公司党委书记助理。现任公司监事会副主席、党委副书记、纪委书记、工会主席、综合办公室主任，双钱集团（重庆）轮胎有限公司董事长，双钱集团东海轮胎有限公司董事长，上海双钱轮胎销售有限公司监事长，双钱集团上海供销有限公司监事，上海轮胎橡胶（集团）有限公司监事。

　　李垣：男，1961年10月出生，研究生学历，博士学位。曾任西安交通大学教授、管理学院院长，教育部长江学者特聘教授。现任上海交通大学安泰经济与管理学院执行院长；兼任教育部管理科学与工程教指委副主任，中国管理科学与工程学会副理事长，IACMR学术咨询委员会委员副主任，公司独立董事。

　　沈启棠：男，1951年6月出生，大学学历，工商管理硕士学位，高级会计师，注册会计师。曾任上海市化学工业局财务处副处长，上海化工实业总公司总会计师、上海化学工业区工程建设总指挥部副总指挥、上海化学工业区发展有限公司总会计师。

　　王锦山：男，1962年7月出生，研究生学历，博士学位。曾任南京第壹有机光电有限公司总裁、中国OLED产业联盟联合主席、中国半导体照明/LED产业及应用联盟副主席、南京科技创业家联合会秘书长。现任南京费斯特新材料科技有限公司董事长兼总裁；兼任南京大学产业教授，江苏省信息专家委员会委员，江苏省十大战略产业（新一代信息技术和软件产业）跟踪推进小组成员，南京平板显示协会副会长，美国南京商会（筹）副会长。

　　附件二：

　　双钱集团股份有限公司独立董事

　　关于董事会换届的独立意见

　　根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为双钱集团股份有限公司现任独立董事，对公司董事会审议关于换届选举的议案发表如下独立意见：

　　根据对新一届董事、独立董事候选人的被推荐书及个人履历等相关资料的认真审核，我们认为刘训峰先生、储征宇先生、王文浩先生、常毅先生、李垣先生、沈启棠先生、王锦山先生作为公司第八届董事会董事、独立董事候选人任职资格及产生程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　独立董事：施德容、李垣

　　2014年7月11日

　　证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱B股 编号：2014-021

　　双钱集团股份有限公司

　　第七届监事会第二十五次会议

　　决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十五次会议于2014年7月11日在华园（上海市万航渡路540号）召开。应到监事5名，实到5名，会议由监事会主席常清先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定。会议经表决一致通过了：

　　一、公司第八届监事会监事候选人提名的议案。

　　鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经股东提名，推荐常清先生，李爱敏女士，张建平先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历附后）。本议案提请2014年第二次临时股东大会审议。

　　另，同意提名孙泳先生，王雪梅女士为公司第八届监事会职工监事候选人（简历附后），并提请职工代表大会选举确认。

　　特此公告。

　　双钱集团股份有限公司

　　监 事 会

　　二○一四年七月十一日

　　附件一：人员简历

　　常清，男，1965年1月出生，研究生学历，工商管理硕士学位、博士学位，高级会计师、高级经济师。

　　常清先生曾任上海华谊集团现代物流事业部经理，上海华谊（集团）公司财务部总经理，上海天原（集团）有限公司董事长，上海华谊天原化工物流有限公司副董事长。现任公司监事会主席，上海华谊（集团）公司财务总监，上海焦化有限公司监事长，华谊集团（香港）有限公司总经理，上海静安华谊小额贷款股份有限公司董事长，上海华谊集团财务有限责任公司副董事长，上海华谊信息技术有限公司董事长。

　　李爱敏，女，1968年8月出生，研究生学历，高级政工师。

　　李爱敏女士曾任上海华谊集团上硫化工有限公司党委书记、纪委书记、工会主席，上海涂料有限公司党委书记、纪委书记、工会主席。

　　张建平，男，1954年10月出生，大学学历，高级政工师。

　　张建平先生曾任上海三爱富新材料股份有限公司党委副书记、纪委书记、副监事长，上海工程化工设计院有限公司党委书记。现任公司监事，上海华谊（集团）公司纪委副书记、监察审计部总经理，上海华谊（集团）公司监事会监事，内蒙古亿利化学公司董事，安徽华谊化工有限公司监事长。

　　孙泳，男，1970年1月出生，大学学历，律师职业资格。

　　孙泳先生曾任公司法律顾问室主任助理、副主任。现任公司职工监事，法律事务部总监，上海制皂（集团）有限公司董事，上海橡胶机械一厂有限公司董事，上海双钱轮胎销售有限公司监事，双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司监事，双钱集团（江苏）轮胎有限公司监事。

　　王雪梅，女，1969年2月出生，大学学历，会计师。

　　王雪梅女士曾任双钱集团股份有限公司监察审计部综合审计、综合审计副经理、综合审计管理经理，现任双钱集团股份有限公司监察审计部总监助理，双钱集团（重庆）轮胎有限公司监事，双钱集团上海东海轮胎有限公司监事会主席。