贵州轮胎股份有限公司
                 第六届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    贵州轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第九次会议
的通知于 2014 年 4 月 8 日以专人送达、电子邮件、传真、电话等方式向各位董
事发出,会议于 2014 年 4 月 11 日上午在公司办公楼三楼会议室召开,应出席会
议的董事 10 名,实际出席会议的董事 10 名(其中独立董事龙哲先生以通讯方式
参会及表决),全体监事及董事会秘书列席会议,符合《中华人民共和国公司法》
及有关法规和《公司章程》的规定。
    会议由董事长马世春先生主持,以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
了《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意用本次非公
开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金,置换金额为
1,249,248,965.05 元。详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上
的《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。


    特此公告。


                                               贵州轮胎股份有限公司董事会
                                                  二 O 一四年四月十二日