本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会未出现否决议案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开的时间：

　　现场会议时间：2013年9月26日（星期四）下午14：00

　　网络投票时间：2013年9月25日至2013年9月26日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年9月26日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年9月25日下午15：00至2013年9月26日下午15：00期间的任意时间。

　　2、地点：贵州省贵阳市百花大道41号公司本部

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：马世春先生

　　6、召开本次股东大会的通知及提示性公告分别于2013年9月11日、2013年9月18日以公告的形式发出，大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　7、出席会议的股东及股东授权代表共103名，代表股份170，573，070股，占公司有表决权总股份的34．8888％。其中：

　　出席现场会议的股东及股东授权代表5名，代表股份165，526，969股，占公司有表决权总股份的33．8567％。

　　通过网络投票的股东98人，代表股份5，046，101股，占公司有表决权总股份的1．0321％。

　　8、公司7名董事、全体监事、董事会秘书和北京国枫凯文律师事务所律师出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　大会审议了会议通知中列示的议案，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，形成决议如下：

　　1、《关于非公开发行股票授权延期的议案》

　　表决情况：同意167，541，718股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98．223％；反对3，031，352股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1．777％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0．000％。

　　表决结果：获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2／3以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京国枫凯文律师事务所

　　2、律师姓名：蒋伟、何敏

　　3、出具的结论性意见：“综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。”

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2013年第一次临时股东大会决议》；

　　2、北京国枫凯文律师事务所出具的《关于2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　贵州轮胎股份有限公司董事会

　　二Ｏ一三年九月二十七日