2018年1月5日，风神轮胎发布关于终止重大资产重组的公告。

事件：

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“风神股份”）拟发行股份购买Prometeon Tyre Group S.r.l.（以下简称“PTG”）90%股权以及桂林倍利轮胎有限公司 70%股权；同时公司拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过173,075万元，不超过拟购买资产交易价格的100%（以下简称“本次交易”）。

风神股份和交易对方 TP Industrial Holding S.p.A.（以下简称“TP”）、High Grade (HK) Investment Management Limited（以下简称“HG”）、中国化工橡胶有限公司、青岛黄海橡胶集团有限责任公司（TP、HG、橡胶公司和黄海集团以下合称“交易对方“）于2017 年 4 月 12 日签署了《资产注入协议》，并于 2017 年 9 月 22 签署了《资产注入协议之补充协议》。

截至 2017 年 12 月 31 日，《资产注入协议》交割的先决条件未满足，而交易各方亦未能就《资产注入协议》先决条件的截止日期延期事宜达成一致，未能签署资产注入协议之补充协议以对《资产注入协议》先决条件的截止日期进行延期，《资产注入协议》已经于 2017 年 12 月 31 日自动终止，导致公司本次重大资产重组无法按照原定方案继续推进并实施，故决定终止本次交易，并向中国证监会申请撤回本次重组相关文件。

终止原因：

截至 2017 年 12 月 31 日，本次交易尚未获得商务部、发改委关于风神股份收购 PTG 共计 90%的股权的境外投资备案，尚未获得商务部对跨境换股交易的批准等交易所需的相关政府机构的批准、检查和/或备案。《资产注入协议》交割的先决条件未满足，而交易各方亦未能就《资产注入协议》先决条件的截止日期延期事宜达成一致，未能签署资产注入协议之补充协议以对《资产注入协议》先决条件的截止日期进行延期，《资产注入协议》已经于 2017 年 12 月 31 日自动终止，导致公司本次重大资产重组无法按照原定方案继续推进并实施。

终止后

1、风神目前资产负债率较高，自有资金不足以完成对PTG90%股权的收购，故暂不考虑以现金收购的方式注入。

2、鉴于目前的市场情况，本次交易被迫搁置，但待后续相关条件成熟时，橡胶公司会再考虑筹划将相关工业胎业务和资产择机注入风神股份。

3、尽管从资产注入的角度，交易暂时终止，但业务整合仍将继续。风神将会持续从倍耐力和风神签署的技术协助协议中获益，借助倍耐力的管理理念，进行技术转移和升级，提高工业化程度。

4、终止本次交易后，为避免橡胶公司下属其他企业与上市公司在工业胎领域的同业竞争，橡胶公司将尽快研究包括但不限于委托风神股份管理相关存在同业竞争的部分工业胎业务或资产、向不关联的第三方出售存在同业竞争的部分工业胎业务或资产；或待后续相关条件成熟时，经国有资产、证券监管等主管部门批准后，依照法定程序确定选择定向增发、吸收合并、现金购买等有效方式将相关存在同业竞争的部分工业胎业务和资产择机注入风神股份等适当方式来避免同业竞争。

（责任编辑：Jeff）