券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2014-012 

贵州轮胎股份有限公司 

第六届董事会第十次会议决议公告 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。 

贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十次会议
的通知于2014年4月12日以专人送达、电子邮件、传真、电话等方式向各位董
事发出，会议于2014年4月23日上午在公司办公楼三楼会议室召开。应出席会
议的董事10名，实际出席会议的董事10名，全体监事、其他高级管理人员及董
事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》及有关法规和《公司章程》
的规定。 

会议由董事长马世春先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成
如下决议： 

一、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2013年度报告及
摘要》。 

二、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度董事会报告》。 

三、独立董事述职报告审议情况： 

1、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了独立董事赵宗哲先生所作
的《2013年度述职报告》。 

2、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了独立董事管洲先生所作的
《2013年度述职报告》。 

3、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了独立董事巫志声先生所作
的《2013年度述职报告》。 


4、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了独立董事龙哲先生所作的
《2013年度述职报告》。 

四、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2013年度利润分
配预案》。 

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现净利润
174,346,566.23元，归属上市公司所有者的净利润为173,644,760.27元，加期
初未分配利润741,613,782.52元，按照《公司章程》规定提取盈余公积
18,066,957.01元，实施上年度利润分配方案支付红利29,334,258.24元，合并
可供股东分配的利润为867,857,327.54元，其中公司可供股东分配的利润为
741,613,782.52元。 

拟以2013年12月31日公司总股本488,904,304股为基数，向全体股东每
10股派送现金0.47584元（含税），共向股东派出红利23,263,929.12元。 

根据中国证券监督管理委员会《关于核准贵州轮胎股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可［2013］1518号）的核准，2014年3月公司以非公开发
行股票的方式发行 A 股股票286,560,000股，并于2014年4月10日上市，发
行后公司总股本增至为775,464,304股。 

以公司2014年3月非公开发行股票后总股本775,464,304股为基数摊薄计
算，向全体股东每10股派现金0.30元（含税）。 

该利润分配预案尚需提交公司2013年度股东大会审议。 

五、公司2014年度日常关联交易事项审议情况： 

1、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2014年度与贵州前进
橡胶内胎公司签订的《内胎垫带供应协议》。 

2、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2014年度与贵州前进
橡胶内胎公司签订的《胶料供应协议》。 

3、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2014年度与贵州前进
物流有限公司签订的《货物运输和搬运协议》。 

4、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2014年度与贵州前进
轮胎实业有限公司签订的《废旧轮胎收购协议》。 

5、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2014年度与贵州前进


轮胎实业有限公司签订的《货物运输服务协议》。 

6、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2014年度与贵州前进
轮胎实业有限公司签订的《客运服务协议》。 

7、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2014年度与贵州轮胎
厂签订的《后勤服务协议》。 

上述关联交易事项中的第1项、第2项尚需提交公司股东大会审议。 

六、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2013年度内部控
制评价报告》(详见巨潮资讯网）。 

七、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司关于募集资金2013
年度使用情况的专项说明》(详见巨潮资讯网）。 

八、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会审计委员会关于
众华会计师事务所（特殊普通合伙）从事2013年度审计工作的总结报告》(详见
巨潮资讯网）。 

九、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘众华会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构及支付报酬的议案》。 

众华会计师事务所（特殊普通合伙）2013年第二年为公司提供审计服务，
表现出了良好的职业操守和执业水平。为保证审计工作的连续性，董事会拟续聘
众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，审计费用80
万元，其为本公司服务过程中发生的差旅费由本公司承担。 

该议案尚需提交公司股东大会审议。 

十、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2013年
度股东大会的议案》(详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网上的《关于召开2013年度股东大会的通知》）。 

特此公告。 

贵州轮胎股份有限公司董事会 

二O一四年四月二十六日