聘任总经理、联席总经理和副总经理

江苏通用科技股份有限公司董事会于近日收到董事长兼总经理顾萃先生的书面辞职文件，因公司经营管理需要，顾萃先生决定辞去兼任的公司总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，总经理的辞职报告自送达董事会时生效。

为进一步增强公司经营管理能力，满足公司业务快速发展需要，根据《公司 法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司董事长、总经理提名，董事会提名委员会进行资格审查，公司于 2020 年 3 月 14 日以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第三次会议，会议一致审议通过了《关于聘任公司总经理、联席总经理和副总经理的议案》，决定聘任程金元先生 为公司总经理、顾亚红女士为公司联席总经理，聘任虞秀凤女士、刘建龙先生、 陶国忠先生、陈志军先生、包栋校先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

选举职工代表监事

江苏通用科技股份有限公司第五届监事会职工代表监事冯蜢蛟先生因工作原因不再担任职工代表监事职务。为保证公司监事会的正常 运作，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，公司于 2020 年 3 月 13 日召开职工代表大会，根据《公司职工代表大会制度》公示通过， 会议选举朱雅女士为公司第五届监事会职工代表监事，任期与公司第五届监事会 监事一致。朱雅女士担任职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》、《监事 会议事规则》有关监事任职的资格和条件。

召开2020年第一次临时股东大会

2020年4月1日，通用股份召开2020年第一次临时股东大会。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 

修订《公司章程》 

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程 指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，经公司第五届董 事会第三次会议审议通过，公司拟对《公司章程》相关条款做出修改。

控股股东为公司2020年度向银行申请授信额度提供担保

为满足公司经营发展需要，公司 2020 年度拟向银行等金融机构申请授信总额不超过 310,500 万元，控股股东红豆集团有限公司按需提供担保。银行等金融机构的授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易 融资、银行承兑汇票、保理等信用品种。

本次担保构成关联交易，担保额度为 310,500 万元，公司未提供反担保。公 司认为本次交易符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条 关于豁免按照关联交易的方式进行审议和披露的相关规定。